Formularz zgłoszeniowy
Terminy szkolenia:
Cena szkolenia:
399 zł / os. + VAT
Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.
Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Zostanie zapoznany również z dokumentacją, którą ma obowiązek wdrożyć w swojej jednostce. Jest to niezwykle ważne w świetle nadchodzącej wielkimi krokami Ustawy o sygnalistach, której ostateczna wersja została przedstawiona 12 lipca 2023 roku. Jako, że termin jej implementacji upłynął 17 grudnia 2021 r., podmioty zobowiązane będą miały bardzo mało czasu na jej implementację w swoich strukturach.
Program szkolenia
1. Wstęp – podstawowe informacje.
2. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja!
3. Poufność a anonimowość sygnalisty.
4. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:
5. Obowiązki pracodawcy podczas procesu wdrożeniowego:
6. Kary i środki karne.
7. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń:
8. Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji – co to oznacza i jak to zrobić?
9. Nowe obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych podczas procesu wdrożeniowego – jak zaimplementować je w praktyce?
10. Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości:
11. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:
12. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.
13. W jaki sposób przyjmować zgłoszenia?
14. Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.
15. Najnowsza wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów – 8 kluczowych zmian:
16. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu (z uwzględnieniem najnowszych zmian w ordynacji podatkowej).
17. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.
18. Omówienie i analiza najnowszej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy.
19. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim.
20. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
21. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
22. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML.
23. „Karuzela podatkowa” – omawianie mechanizmu wyłudzenia podatku VAT:
24. Konsultacje z prelegentem.
*Polityka Ochrony Sygnalistów – dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (przewidujący, jak już wspomniano, kary nawet do 60 mln zł) sugeruje, że również w przypadku ustawy dedykowanej sygnalistom sankcje za podejmowanie działań odwetowych lub niewypełnienie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości mogą być bardzo dotkliwe.
Adriana Głuchowska
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. […]
Najpopoularniejszy cykl darmowych webinarów dla kadr i płac.
Wypełnij nasz newsletter aby być na bieżąco z nowościami w zakresie prawa.